Пн. — Пт. с 09:00 до 23:00 по мск.
Сб. — Вск. свободный график.

Данная политика направлена на выявление транзакций связанных с финансированием терроризма, отмыванием денежных средств, а так же иной противозаконной деятельности. Для определения таких транзакций обменный сервис ghostpirate.biz использует сервис GetBlock

 

Ваша криптовалюта по оценке сканеров AML bot и Getblock должна иметь общий уровень риска не более 50 процентов, транзакция будет идентифицирована как высокорисковая, если уровень риска источника Dark Market, Mixer, Sanctions более 8 процентов в общей массе, так же мы не принимаем Stolen Coins и Scam с уровнем риска более 1 процента в общей массе, даже если общий уровень риска ниже в общей массе.

В случае, если транзакция будет идентифицирована как высокорисковая, сервис оставляет за собой право:

 

· Приостановить транзакцию и удерживать средства пользователя до полного выяснения инцидента.

· Запросить у пользователя фото или видео с документом, подтверждающим личность пользователя (cелфи).

· Обменный пункт удерживает комиссию в размере 5% от суммы поступления при возврате денежных средств.

· Осуществлять возврат цифровых активов только на адрес, с которого был осуществлен перевод.

 

В случае если пользователь не предоставляет запрошенную информацию и не отвечает на запросы сервиса в течении 6 календарных месяцев, удержанные средства не возвращаются.

Оператор offline
21.06.2024, 23:03